美国深入调查德意志银行涉入丹斯克洗钱丑闻情节

1评论 2019-12-03 00:07:01 来源:金融界网站 如何判断星期六买点?

  四位知情消息人士向路透指出,美国司法部最近几周深入调查德意志银行在丹斯克银行2,000亿欧元洗钱丑闻中扮演的角色。

  一名消息人士称,司法部的一条新调查方向是,德意志银行(DBKGn.DE)是否曾协助将可疑资金由丹斯克银行(DANSKE.CO)移至美国。若证明属实,可能面临钜额罚款。

  消息人士称,司法部官员已与法兰克福检方展开合作。美国司法部已与爱沙尼亚检方密切合作约一年。

  有关司法部聚焦于德意志银行,以及与法兰克福检方的合作,在此之前未被报导过。

  法兰克福检方一直在调查德意志银行在为丹斯克银行处理款项方面扮演了什么角色。

  美国司法部对德意志银行的调查及其与法兰克福检方的合作,以前并未见诸报端。

  丹斯克银行的一名发言人士表示,继续与爱沙尼亚、丹麦、法国和美国的当局合作。

  美国司法部和法兰克福州检察官未对美国调查行动置评。两名消息人士告诉路透,美国的调查将于明年完成。

  来源为金融界美股频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:德意志银行 丹斯克 司法部

责任编辑:史文瑞 RF13549
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
世界首富又换人了!背后是奢侈品帝国LVMH 股价一年涨逾6成

2020-01-20 06:36:45来源:央视财经

投资者权衡能源需求前景 原油微幅收涨

2020-01-18 05:18:53来源:金融界网站

中国年轻消费群体崛起:资管巨头盯上了“新消费”中概股

2020-01-20 07:32:32来源:上海证券报

强劲经济数据及企业财报提振 美股收涨三大股指再创新高

2020-01-18 06:00:08来源:金融界网站

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
京沪高铁7.3210.08%141697.46
欧菲光18.529.39%119543.59
亿纬锂能60.299.86%98290.04
TCL集团5.207.00%68363.48
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
实时热点