研究称比特币两年前暴涨是一个大玩家操纵的结果

1评论 2019-11-05 07:48:45 来源:金融界网站 上海洗霸凭什么涨停?

  北京时间5日消息,一项对于2017年比特币繁荣的研究发现,当时比特币的价格飙升几乎全部是“某个大玩家”操纵的结果,尽管该研究未能挖出操纵者的具体身份。

  德克萨斯州大学教授约翰-格里芬(John Griffin)与俄亥俄州大学教授阿明-夏姆斯(Amin Shams)更新了他们去年发布的报告,进一步质疑,2017年末比特币一度飙升至近2万美元可能是某个大玩家人为操纵的结果。

  这两位教授的最新报告周一发表在金融学期刊《Journal of Finance》的官网上。他们调查了2017年3月到2018年3月的比特币交易,发现约有一半的比特币涨幅都受到一个市场操纵布局的影响,操纵方来自当时全球最大加密货币交易所之一Bitfinex的一个账户,该账户利用价值与美元挂钩的高人气稳定币泰达币(Tether,代码USDT)来操纵比特币交易价格。

  虽然泰达币的发行公司Tether公司声称,基于客户的需求供应泰达币,但两位教授的报告筛选200多千兆的比特币与泰达币交易数据发现,泰达币的流动主要源自上述Bitfinex账户。报告的结论是,Tether公司发行泰达币根本不考虑客户的订单需求。

  报告选取研究了2017年3月到2018年3月构成泰达币最大百分比传播的95个小时。在这不连续的95个小时,比特币带来的回报占这一年间总回报的59%。报告发现,这95个小时有一个持续出现的模式:每当泰达币大批传播三小时前,比特币的市价就下跌。而在泰达币扩散后,币价立即开始止跌回涨。

  报告认为,Tether公司发行的泰达币并没有得到相应价值的美元资产支持,而是用于购买比特币,推高后者的价格。上述Bitfinex的账户只在Tether增发泰达币之后买入比特币,其他交易所的账户没有这样的操作模式。出现这些模式很可能并非偶然。某个大玩家或实体要么展示了超群洞悉市场的能力,要么对比特币价格施加了相当大的影响,这是在其他小交易者所有资金流动中无法看到的。

  上述报告并未确定谁在操纵比特币价格。格里芬教授说,如果操纵者不是Bitfinex交易所本身,那就是和Bitfinex “非常频繁”交易的某个大户。

  某个比特币大户通过泰达币操纵币价的指控若属实,将对比特币市场构成重大打击。研究机构CryptoCompare的数据显示,比特币与泰达币的交易占了比特币交易总量的75%。

  夏姆斯教授说,如果比特币价格此前的确被操纵,那就伤害了比特币市场的一个关键特性。因为比特币承诺是一个不受银行和政府影响的去中心化金融系统,讽刺的是,一些新的大实体却已经得到了中心化的控制权。

  格里芬教授说:“研究结果显示,推动比特币价格的不是几千名投资者,只是一个大投资者。今后几年,人们会惊讶地发现,投资者将数十亿美元交给他们不认识的人,那个人几乎没有受到任何监督。”

  值得一提的是,Bitfinex和Tether因为被指共有一个所有者和管理层而存在千丝万缕的联系,去年已经因为涉嫌市场操纵遭到美国监管机构调查。

  对于两位教授的最新指控,Bitfinex的首席法律顾问Hoegner表示,他们的报告“缺少学术上的严谨”,没有提供任何证据。“推动市场对泰达币需求的是数字货币在全球的崛起。”

  Hoegner还表示,两位教授的论文“存在根本缺陷”,因为它是基于不充分的数据集做出的。发布这种研究可能是为了支持相关的法律诉讼。

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关键词阅读:比特币 操纵

责任编辑:李欣 RF12607
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