在科恩认罪后 特朗普的商业帝国面临检察官的调查

1评论 2018-08-25 03:16:00 来源:金融界网站 抢反弹最强涨停战法出炉!

  金融界美股讯 美国总统特朗普曾警告特别检察官罗伯特·穆勒在对俄罗斯干涉大选的调查中避开他的个人商业帝国。但是,总统前律师的一纸认罪书已经影响到了特朗普集团,联邦、州和地方检察官正伺机而动。

  特朗普集团拥有数十万平方尺曼哈顿黄金地段,以及在世界各地开设酒店、度假村、住宅大楼及高尔夫球场,并进行房地产投资。该集团有515家子公司,其中264家的名字中有特朗普的名称,另外54家的名称有特朗普的英文缩写。由于特朗普集团于美国及世界各地均有投资项目,它参与的行业众多,包括房地产、建筑、酒店、娱乐、书籍及杂志出版、媒体、模特管理、零售、理财服务、棋牌游戏开发、饮食、商业教育、网上旅游、航空、直升机服务及选美,它亦拥有电视节目《谁是接班人》的制作公司。该集团旗下环球小姐组织和全国广播公司制作《环球小姐》、《美国小姐》及《美国妙龄小姐》选美节目。特朗普集团零售方面出售时装、精品、家俱、寝具、家居装饰、家居香氛产品、照明产品、浴室纺织品、小型皮包、钟表、珠宝、首饰、书籍、酒杯、巧克力及矿泉水。特朗普集团部分已出售的财产仍保留了特朗普的名字,例如最近卖出的特朗普娱乐度假集团仍营运特朗普泰姬陵、特朗普广场以及特朗普滨海赌场。

  一位知情人士透露,曼哈顿地区检察官Cyrus Vance Jr.正在权衡是否要对该公司和其两名高级职员提起刑事指控。律师们表示,为特朗普解决问题的前律师迈克尔·科恩对选举财务相关指控认罪后,特朗普集团就将面临一系列调查。

  在曼哈顿的美国检察官办公室本周在科恩一案中提到——但没有指控——特朗普集团,暗示联邦检察官已经跨越总统所说的对他而言的那根红线。

  据《华尔街日报》周五报道,特朗普集团的首席财务官Allen Weisselberg因提供有关科恩的信息而获得了联邦检察官的豁免权。在特朗普就职之前,他将公司的控制权交给了他的两个儿子和Weisselberg。

  根据新闻报道,Weisselberg与特朗普家族的关系可以追溯到20世纪70年代,当时他担任总统的父亲弗雷德的一名会计师。现年71岁的Weisselberg多年来一直担任特朗普集团的首席财务官,并担任总统个人基金会的财务主管。特朗普对他非常信任,他是唯一的非家庭成员出任拥有构成特朗普集团的商业利益集团信托的受托人。

  巨大风险

  总部设在华盛顿的政府监督组织Common Cause的政策和诉讼副总裁Paul S. Ryan表示,科恩的认罪还给了州和地方当局一个立足点,以启动对该企业财务报表和税务记录的调查。

  这种可能性为特朗普带来了巨大风险,不仅威胁到他的政治前途,还威胁到他的财富。而特朗普对他业务问题的敏感性延伸到他的个人收入,他坚决拒绝公开纳税申报表,打破了政治传统。

  更重要的是,这些举动给特朗普带来了与穆勒的通俄门调查不同的风险。与联邦案件不同,特朗普没有权力赦免州检察官指控的罪行,也没有权力终止州当局对其业务的调查。

  曼哈顿的刑事辩护律师Mark A. Bederow表示,纽约州法律也可以发挥作用。科恩提交给特朗普集团用于报销的虚假发票可能会让该公司面临伪造商业记录的指控。

  隐瞒真相

  Bederow表示,科恩的账单和特朗普集团的记账方法明显是“意图隐瞒真相”,他并补充说这样的行为将是纽约州的E级罪行。

  芝加哥刑事税务辩护律师Jenny Johnson Ware表示,科恩案件的细节会引发税务问题。特朗普集团将部分给科恩的付款列为可税前抵扣的法律费用。

  “这样做的唯一原因是隐藏付款的性质并使其免税,”Ware表示,“你知道这句话,’哪里有烟,哪里就有火?’,嗯,这里面有很多很多,可谓滚滚浓烟。”

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