前瑞信“明星”银行顾问因“聪明诈欺”被判刑五年

1评论 2018-02-12 12:01:14 来源:路透中文网 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  瑞士信贷前客户顾问Patrice Lescaudron被日内瓦一法院宣判五年徒刑,因他滥用客户的信任,并利用诈欺手法赚进数以千万计的瑞士法郎。

  法官Alexandra Banna表示,这名前银行行员在处理前客户业务时犯下严重诈欺及伪造交易,“时间长达八年”;他的前客户包括格鲁吉亚前总理Bidzina Ivanishvili,以及俄罗斯富商Vitaly Malkin等等。

  Banna在宣读三名法官合议判决时表示,Lescaudron导致高达1.43亿瑞郎(1.52亿美元)的损失,他则是得到了3000万瑞郎的个人利益。Banna称,这名客户顾问“原被视为俄罗斯业务的明星”,但透过一种“聪明诈欺”手法“骗了银行和客户”,他“剪贴文件上的签章以假造转帐指令。”

  现年54岁的Lescaudron当庭承认他制造假交易,并隐藏巨额损失。 Ivanishvili的律师表示,该名客户顾问的诈欺活动导致这名格鲁吉亚前领导人损失数以亿计美元。

  瑞士信贷已经表示,Lescaudron已经违反了内部规定及瑞士法令,隐瞒该行从事这些事情。

  延伸阅读:前瑞信“明星”银行家偷梁换柱 挪用前格鲁吉亚总理账户资金

  此前彭博社1月份在报道上次庭审时称,因为挪用高净值客户账上资金而被告上法庭的前瑞信银行家Patrice Lescaudron发现,瞒住客户盗取他们账户钱财的最简单的办法,就是在资料上作假。

  Lescaudron承认曾伪造交易,然后以假报表来掩盖不断增加的亏损,主要是挪取前格鲁吉亚总理Bidzina Ivanishvili账上的资金。他的计划一直瞒天过海,直到押注一家加州制药商的巨额投资在2015年9月崩盘。

  做软饮料生意发家的Korbatova是Lescaudron的俄罗斯客户。早些时候,Korbatova含泪在法庭上说,当她2015年第一次得知Lescaudron欺诈时,备感震惊。她说自己对瑞信和Lescaudron有“绝对的”信任,Lescaudron还曾帮她为她的生物技术创业公司寻找投资者。

  “我信任瑞信 ,”她说,“因为它是瑞信啊 。”

  昔日“明星”

  Lescaudron的老板告诉法庭说,他不明白为何Lescaudron的伎俩在罪行失控前一直没被发现。在2006至2010年间担任瑞信苏联-独联体财富管理部门负责人的Basile Samarine表示,Lescaudron接管俄罗斯金融家、前参议员Vitaly Malkin以及Ivanishvili的账户后,曾被视为“明星人物”。

  2004年加入瑞信前,Lescaudron并无任何银行经验。Samarine 说,Lescaudron被认为是瑞信俄罗斯分部唯一知道怎样管理重要账户的银行家,瑞信在苏黎世的高层认为他“诚实正直” 。Lescaudron与瑞信服务最富客户群的投行及超高净值客户部门保持定期联系。

  Lescaudron承认,在2009年年初,他开始弄虚作假倒腾Ivanishvili的钱。这位格鲁吉亚亿万富翁认为股市触底后,想通过瑞信新加坡部门减持6亿美元债券,以转投股票。

  一个月后,Lescaudron发现Ivanishvili错过了一大波涨势,因为亚洲同事并未按要求将债市资金转到股市,于是,他决定通过伪造指令来购买他认为被低估的股票,以弥补损失。他说,一部分交易非常成功,以至于能将部分收益转到其他客户账户上,来弥补其他地方的损失。

关键词阅读:瑞信 明星 债市资金 判刑

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