德国会是下一个洗钱圣地?

2015-11-09 08:40:21 来源:金融界股票

  金融界美股讯:德国可能享有欧洲经济柱石的声誉,但一份新的报告称该国也可能正在成为欧洲的洗钱之都。

  一份由非营利组织欧洲债务和发展网络(Eurodad)开展的研究表示,尽管欧盟最近披露了企业偷税漏税,但是其仍然为寻觅税收漏洞提供了很多可能,并且其也未能成功执行旨在降低洗钱概率的透明化措施。

  Eurodad表示如今在欧洲在发展透明公平的税收制度过程中存在着实实在在的威胁,并且德国还是罪魁祸首之一。

  Eurodad表示,尽管丹麦和斯洛文尼亚在企业所有权方面提高了透明度,但是卢森堡和德国的类似努力却被削弱了,其已经准许空壳公司、信托、资产和基金会等采用特定手段来掩盖资产和现金来源。

  Eurodad的税务协调员托佛·莱丁(Tove Ryding)告诉CNBC,鉴于最近包括德银在内的众多德国银行卷入丑闻,包括于2月份被南非反洗钱监管机构处以罚款,又在6月份陷入涉嫌为俄罗斯客户洗钱的调查,莱丁对于德国的排名和洗钱风险并不感到意外。

  莱丁表示:“德国税收体系缺乏透明度,这使得将钱藏在德国成为可能,所以我们看到这些丑闻也就不足为奇了。即使在欧盟层面引入透明度措施的时候,德国也明确跳出来表示反对”。

  报告解释说,2014年底提议把银行业者的数据集中,并作为欧盟反洗钱指令的一部分时,德国就表示反对。德国还反对公众获得这些信息。这一指令最后还是被批准了,但只有证明与公司交易存在合法权益的公众才可以获准进入中央寄存器读取信息。

  莱丁表示德国和卢森堡可以采取的最重要行动就是兑现自己的承诺。

  她表示:“没有一个政府表示自己想帮助人们藏匿金钱。他们总是说我们要改变税收系统,但是他们说是一回事,做又是另一回事了”。

  CNBC联系德国财政部时,该部门发言人没有立即置评。

关键词阅读:德国 圣地 Eurodad CNBC 反洗钱

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