美国扩大对德银莫斯科分行调查

2015-10-26 22:38:21 来源:金融界股票

  金融界美股讯:北京时间26日晚 据英国《金融时报》报道,美国监管人员扩大了对德意志银行在俄罗斯业务的调查,以判断这家银行是否存在违反制裁条例的行为。

  该行莫斯科分行已经受到美国司法部以及纽约金融服务局的就洗钱问题的调查。

  英国《金融时报》援引熟悉情况人士称,通过对该行价值60亿美元交易资金来往的审计发现,部分交易涉及美元以及一位美国市民。

  在俄罗斯吞并克里米亚后,美国与欧洲决定对俄罗斯实施经济制裁。如果这一情况被证实,那么这将是首次违反制裁条例的案例。

关键词阅读:金融时报 莫斯科 德银 分行 美国司法部

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