中国银行:未收到意大利司法机构任何起诉文件

2015-06-23 15:31:07 来源:金融界股票

  中国银行(行情601988,咨询)发布澄清公告称,目前,本行没有收到意大利司法机构有关上述合规性调查的任何正式起诉的文件。

  公告表示,中国银行已注意到近日相关媒体的报道,事件缘于本行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知,要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。

  中国银行强调,本行始终坚持依法合规经营,要求各海内外机构严格遵守中国及经营所在地国家或地区的监管规定。在反洗钱方面,不断完善反洗钱管理和防控制度,积极履行法定的尽职调查、可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任,持续提升反洗钱风险管理能力。

  中国银行郑重提醒广大投资者,本行发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

关键词阅读:中国银行 反洗钱 司法机构 合规性 尽职调查

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