德国商业银行洗钱被罚17亿美元

2015-03-13 01:02:03 来源:金融界股票

  北京时间3月13日凌晨消息,德国商业银行(CBK)周四同意支付17亿美元罚款,以了结美国联邦和各州监管机构有关其违反制裁和反洗钱法律的指控。

  纽约州金融服务部发表声明称,德国商业银行采取了“视而不见”的态度,帮助伊朗和苏丹等受制裁国家转移资金,具体做法是删除了某些原本会引起监管机构警惕的信息。另外,该行还曾帮助日本公司奥林巴斯做假账。

  美联储则发表声明称,该行曾调查是否应对涉嫌从事非法活动的德国商业银行员工发起指控。德国商业银行在2月份披露信息称,该行与美国监管机构之间的和解谈判正在进行中,并提高了司法准备金

关键词阅读:德国商业银行 监管机构 美联储 奥林巴斯 CBK

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